РАСКРЫТИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО МОШЕННИЧЕСТВА В ФЕРГАНЕ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ, ЦИФРОВО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И КРИПТОАНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Ключевые слова:
киберпреступность, мошенничество, SIP-телефония, Zoiper, цифровая криминалистика, криптокошелёк, блокчейн, трансграничные доказательстваАннотация
Объектом исследования является деятельность трансграничного мошеннического кол-центра, функционировавшего на территории Ферганской области и города Ташкента. В рамках исследования с позиций цифровой криминалистики проанализированы IP-телефония, мессенджеры, компьютерные и мобильные устройства, SIP-шлюзы, Wi-Fi-роутеры, криптокошельки и блокчейн-транзакции. Рассмотрены случаи использования SIP-телефонии и программы Zoiper при совершении преступления. Изучены данные Telegram, образы цифровых устройств, сведения, содержащиеся на SIP-шлюзах и сетевом оборудовании, криптоактивы и цепочки транзакций. Освещён процесс формирования доказательственной базы с использованием трансграничных доказательств. В статье установлено, что данное киберпреступление было организовано с использованием комплексной цифровой инфраструктуры и международных связей. Сформулирован вывод о том, что раскрытие подобных преступлений требует применения методов цифровой криминалистики и эффективного межведомственного сотрудничества.
Скачивания
Библиографические ссылки
Commonwealth of Independent States. (2016, October 28). Reshenie Soveta glav pravitelstv SNG o Strategii sotrudnichestva gosudarstv – uchastnikov SNG v postroenii i razvitii informatsionnogo obshchestva na period do 2025 goda i Plane deystviy po ee realizatsii [Decision of the Council of Heads of Government of the CIS on the Strategy for cooperation among CIS member states in building and developing an information society through 2025 and the action plan for its implementation]. https://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html.reestr/view/5490
Commonwealth of Independent States. (2018, September 28). Agreement on cooperation among member states of the Commonwealth of Independent States in combating crimes in the field of information technologies. Lex.uz. https://lex.uz/docs/-4749412
Gercke, M. (2011). Understanding cybercrime: A guide for developing countries (2nd ed.). International Telecommunication Union. https://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/ITU_Guide_A5_12072011.pdf
Internet Crime Complaint Center. (n.d.). Tech/customer support and government impersonation. Federal Bureau of Investigation. https://www.ic3.gov/crimeinfo/techsupportgovimpersonation
Kent, K., Chevalier, S., Grance, T., & Dang, H. (2006). Guide to integrating forensic techniques into incident response. National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-86
Kun.uz. (2026, February 12). V Fergane razoblachena prestupnaya gruppa iz 34 chelovek, deystvovavshaya pod vidom “kol-tsentra” [A criminal group of 34 people operating under the guise of a call center exposed in Fergana]. https://kun.uz/ru/news/2026/02/12/v-fergane-razoblachena-prestupnaya-gruppa-iz-34-chelovek-deystvovavshaya-pod-vidom-kol-sentra
Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan. (2012, May 25). On certain issues of international cooperation in civil and criminal proceedings (Resolution No. 6). Lex.uz. https://lex.uz/uz/docs/-2028822
Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan. (2023, June 23). On judicial practice in cases concerning fraud (Resolution No. 17). Lex.uz. https://lex.uz/en/docs/6523582
Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. (2022, December 15). On some issues of judicial practice in criminal cases concerning crimes in the field of computer information, as well as other crimes committed using electronic or information and telecommunication networks, including the Internet (Resolution No. 37). ConsultantPlus. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434573/
Prosecutor General of the Republic of Uzbekistan. (2021, October 19). On approval of the Regulation on the procedure for suspending the operations of persons included in the list of persons involved in or suspected of participating in terrorist activities or the proliferation of weapons of mass destruction, freezing funds or other property without using them, allowing the use of frozen property without using them, and resuming their operations (Order No. 53-B). Lex.uz. https://lex.uz/uz/docs/-5688107
Republic of Uzbekistan. (1994, September 22). Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan. Lex.uz. https://lex.uz/docs/-111460
Republic of Uzbekistan. (2004, August 26). On countering the legalization of proceeds from criminal activities, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction (Law No. 660-II). Lex.uz. https://lex.uz/acts/283717
Scientific Working Group on Digital Evidence. (2018, July 11). Best practices for digital evidence collection (18-F-002). https://www.swgde.org/18-f-002/
Spot.uz. (2026, February 12). V Ferganskoy oblasti vynesli prigovor moshennikam, ukravshim u rossiyan $124 tysyachi [Mongering fraudsters in Fergana sentenced for stealing $124,000 from Russian citizens]. https://www.spot.uz/ru/2026/02/12/ferghana-scam/
Yuz.uz. (2026, February 12). V Ferganskoy oblasti raskryta mezhdunarodnaya moshennicheskaya gruppa: 34 uchastnika osuzhdeny [An international fraud group uncovered in the Fergana region: 34 participants convicted]. https://yuz.uz/ru/news/v-ferganskoy-oblasti-raskrta-mejdunarodnaya-moshennicheskaya-gruppa-34-uchastnika-osujden
